La defensa de los directivos integrantes de la estructura jerárquica de la empresa parte de la conservación de las evidencias de la diligencia debida. Se debe acreditar que actuaron eficientemente para implementar un modelo de prevención del delito (MPD) adecuado a la empresa.
Puede existir responsabilidad de todos los integrantes del órgano de administración si no han sido diligentes o bien han tolerado incumplimientos del MPD.
Puede existir responsabilidad del secretario del consejo por incumplimiento de sus deberes y funciones. No puede hacer la vista gorda.
Incluso puede haber responsabilidad del Compliance Officer que se desentiende de sus funciones.
Evita estas responsabilidades. Te explicaremos cómo.