La defensa dels directius integrants de l’estructura jeràrquica de l’empresa parteix de la conservació de les evidències de la diligència deguda. S’ha d’acreditar que van actuar eficientment per implementar un model de prevenció del delicte (MPD) adequat a l’empresa.
Hi pot haver responsabilitat per a tots els integrants de l’òrgan d’administració si no han estat diligents o bé han tolerat incompliments de l’MPD.
Hi pot haver responsabilitat del secretari del consell per incompliment dels seus deures i funcions. No pot fer els ulls grossos.
Fins i tot hi pot haver responsabilitat del Compliance Officer que es desentén de les seves funcions.
Evita aquestes responsabilitats. T’explicarem com.