- Programa de cumplimiento normativo para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica (artículo 31 bis Código Penal). (2)
- Compliance Officer o Comité de Compliance. (0)
- Evaluación de riesgos (0)
- Controles internos: políticas, normas, procedimientos. Código Ético. (0)
- Acciones de comunicación, formación y sensibilización a todos los niveles de la empresa. (0)
- Supervisión y verificación del programa de cumplimiento normativo. Canal Ético. (0)
- Contraste de la eficacia del programa. Consecuencias disciplinarias. (0)
- Asesoramiento de directivos y responsables de departamentos. (0)
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Para resolver una situación conflictiva, primero, escuchamos
"Conseguimos los objetivos que nos marcamos"
J.L.J. · Enero de 2018
Casos prácticos
Nuestro cliente adquirió una máquina de segunda mano de mecanizado para la piedra. La necesidad de aumentar la producción de su fábrica y el precio la hacían inmejorable. Además, el vendedor le había descrito la eficiencia de ...
Parece obvio que la confiscación de varias plantas de marihuana en una casa familiar con un peso bruto de más de 20 kg debe considerarse una acción penal por tráfico de drogas.
Podría...
Lamentablemente las discusiones entre padres e hijos pueden dar lugar a un delito de violencia doméstica, castigado con penas de prisión de hasta 3 años.
Cuando el hijo mayor de edad,...
El acusado, administrador único de la empresa, suscribió un contrato de arrendamiento de local de negocio con la propietaria de dicho local.
Por el impago de las rentas, la propiedad ...
El vendedor firmó un contrato con la empresa inmobiliaria para la venta de su vivienda por un precio de 110.000 €, de los cuales 5.000 quedarían como honorarios de la empresa.
La empr...
DERECHO PROCESAL PENAL
- Delitos contra la integridad física y moral de las personas (0)
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