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ACTUALIDAD - Compliance
El pasado 5 de abril de 2018 el juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, dejó en libertad a Hervé Falciani y pendiente su decisión sobre la extradición del informático a Suiza, donde fue condenado a cinco años de prisión por descubrimiento de secreto bancario. El 12 de junio de 2018 la Audiencia Provincial de Barcelona hizo públic...
“El Golpe”, Joliet, Illinios,1936. Los personajes de Robert Redford, Robert Earl Jones y Jack Kehoe se organizan, atribuyéndose roles y funciones, para engañar a la víctima y despojarle de 11.000 dólares usando el "timo de la estampita". A partir de ahí se vieron envueltos en una compleja situación. La forma de salir de ella no fue la más apropiada, aunqu...
El 24 de octubre de 1931, el gánster Alphonse Gabriel Capone, más conocido como “Al Capone”, fue condenado a once años de prisión y 50.000 dólares de multa por fraude fiscal, cuando todos sabemos que esa irregularidad no fue el acto más grave que había cometido el personaje. Generalmente el fraude fiscal es solo la punta del iceberg de los crímenes com...
