- Compliance Officer o Comitè de Compliance (0)
- Avaluació de riscos (0)
- Controls interns: polítiques, normes, procediments. Codi Ètic (0)
- Accions de comunicació, formació i sensibilització a tots els nivells de l’empresa (0)
- Supervisió i verificació del programa de compliment normatiu. Canal Ètic (0)
- Contrast de l’eficàcia del programa. Conseqüències disciplinàries (0)
- Assessorament de directius i responsables de departaments (0)
- Programa de compliment normatiu per a l’exempció de la responsabilitat penal de la persona jurídica (article 31 bis CP). (2)
CASOS PRÀCTICS: Programa de compliment normatiu per a l’exempció de la responsabilitat penal de la persona jurídica (article 31 bis CP).
L’acusat, administrador únic de l’empresa, va subscriure un contracte d’arrendament de local de negoci amb la propietària d’aquest local.
Per l’impagament de les rendes, la propietat ...
El venedor va firmar un contracte amb l’empresa immobiliària per a la venda del seu habitatge per un preu de 110.000 €, dels quals 5.000 quedarien com a honoraris de l’empresa.
L’empr...
